| Директорлар кеңесі отырысының хаттамасының № және күні, отырыстың нысаны | Отырысқа қатысқан директорлар кеңесінің мүшелері | Қаралған мәселелер |
| 2023 жылғы 13 ақпандағы № 01-2023 шешімі, сырттай отырысы |
1. Арсланова Зарина Фуатовна - директорлар кеңесінің мүшесі, Қоғамның тәуелсіз директоры; 2. Душимов Дмитрий Аббасович - тәуелсіз директоры. Комитет мүшесі; 3. Сейдахметов Бекен Қанелович - Қоғамның Басқарма Төрағасы – Ректоры; 4. Утепов Ардақ Тұлтаевич; 5. Иванова Анна Олеговна; 6. Тойбаев Адлет Жүнисович. |
АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін қалыптастыру туралы |
| Директорлар кеңесі отырысының хаттамасының № және күні, отырыстың нысаны | Отырысқа қатысқан директорлар кеңесінің мүшелері | Қаралған мәселелер |
|
01.06.2023 ж., № 01-2023 хаттамасы, күндізгі отырысы |
1. Қаржау Жамалбек Райымбекұлы Қоғамның тәуелсіз директоры; 2.Ибраимов Ғалымжан Уалханович- Компанияның тәуелсіз директоры 3. Сейдахметов Бекен Қанелович – Қоғамның Басқарма Төрағасы – Ректоры; 4. Тойбаев Адлет Жүнисович |
1. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау туралы. 2. Директорлар кеңесі комитеттерінің төрағаларын сайлау туралы Қоғам және оның мүшелері 3. Қоғамның Ішкі аудиторының есебін бекіту туралы 2022 жылдың екінші жартысы 4. Тәуекелге негізделген жылдық жұмыс жоспарын бекіту туралы Қоғамның 2023 жылға арналған ішкі аудиторы 5. Қоғамның Комплаенс қызметкерін тағайындау, оны анықтау туралы лауазымдық жалақысының мөлшері, қызмет мерзімі. 6. Қоғамның Сәйкестік жөніндегі қызметкерінің жұмыс жоспарын бекіту туралы 2023 7. Қоғамның ұйымдық құрылымын бекіту туралы. |
| Директорлар кеңесі отырысының хаттамасының № және күні, отырыстың нысаны | Отырысқа қатысқан директорлар кеңесінің мүшелері | Қаралған мәселелер |
|
2023 жылғы 10 шілдедегі № 02-2023 хаттамасы, күндізгі отырысы |
1. Тойбаев Адлет Жүнисович; 2.Иванова Анна Олеговна; 3.Қаржау Жамалбек Райымбекұлы - тәуелсіз директоры; 4.Ибраимов Ғалымжан Уалханович- Компанияның тәуелсіз директоры 5. Сейдахметов Бекен Қанелович – Қоғамның Басқарма Төрағасы – Ректоры; Шақырылған тұлғалар: Қалдыбаева Гаухар Орынбаевна - Бас есепші, Қорлусбаева Айнур- Қаржы директоры; Баялбаева Дина Кемаловна- ішкі аудитор, заңгер Роза Бақытбекқызы Бақтиярова |
1. Жылдық қаржылық есептілікті алдын ала бекіту туралы Компанияның 2022 жылға арналған есебі. 2. Қоғам Басқармасының сандық құрамы, оны сайлау туралы мүшелерiнiң лауазымдық жалақысы мен шарттарын белгiлейдi өкілеттіктер. 3. Ішкі қызмет туралы ережеге өзгерістер енгізу туралы «Азаматтық авиация академиясы» АҚ аудиті. 4. Корпорацияның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы Қоғамның хатшысы және өкілеттіктерді жаңаға беру Қоғамның Корпоративтік хатшысы. 5. Жылдық жалпы жиналыстың күн тәртібін қалыптастыру туралы Қоғам акционерлері және акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақыру Компаниялар 14.08.2023 ж |
| Директорлар кеңесі отырысының хаттамасының № және күні, отырыстың нысаны | Отырысқа қатысқан директорлар кеңесінің мүшелері | Қаралған мәселелер |
| 31.08.2023 ж., № 03-2023 хаттамасы, күндізгі отырысы |
1.Иванова Анна Олеговна; 2.Қаржау Жамалбек Райымбекұлы Қоғамның тәуелсіз директоры; 3.Ибраимов Ғалымжан Уалханович- Компанияның тәуелсіз директоры 4. Сейдахметов Бекен Қанелович – Қоғамның Басқарма Төрағасы – Ректоры; Шақырылған тұлғалар: Қорлусбаев Айнур - Қаржы директоры, Баялбаева Дина Кемаловна ішкі аудитор, Телтаев Бауыржан Ержанович - комплаенс офицер |
1. 2022-2026 жылдарға арналған даму жоспарын іске асыру туралы есепті бекіту жыл, Қоғам 2022 жылдың қорытындысы бойынша; 2. Қызметі туралы есепті бекіту туралы 2023 жылдың бірінші жартыжылдығына арналған компаниялар; Сәйкестік жөніндегі қызметкер 3. Ішкі аудитордың қызметі туралы есепті бекіту туралы 2023 жылдың бірінші жартыжылдығындағы компаниялар, |
| Директорлар кеңесі отырысының хаттамасының № және күні, отырыстың нысаны | Отырысқа қатысқан директорлар кеңесінің мүшелері | Қаралған мәселелер |
|
2023 жылғы 26 қыркүйектегі № 04-2023 хаттамасы, күндізгі отырысы |
1. Тойбаев Адлет Жүнісович 2.Қаржау Жамалбек Райымбекұлы Қоғамның тәуелсіз директоры; 3.Ибраимов Ғалымжан Уалханович- Компанияның тәуелсіз директоры 4. Сейдахметов Бекен Қанелович – Қоғамның Басқарма Төрағасы – Ректоры; Шақырылған адам: Қоғамның басқарма төрағасының орынбасары - атқарушы директоры Азамат Бақберсынұлы Нағайбаев |
1. Бағалау туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қоғамның Басқармасының және корпоративтік хатшысының қызметі; 2. Ішкі аудитордың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы Қоғам. 3. Тағайындау туралы мәселені алдын ала қарау туралы өкілеттік мерзімін айқындайтын Қоғамның Корпоративтік хатшысы және Қоғамның Корпоративтік хатшысының лауазымдық жалақысының мөлшері. |
| Директорлар кеңесі отырысының хаттамасының № және күні, отырыстың нысаны | Отырысқа қатысқан директорлар кеңесінің мүшелері | Қаралған мәселелер |
| 2023 жылғы 27 қазаңдағы №05-2023, хаттамасы күндізгі отырысы |
1. Тойбаев Адлет Жүнісович |
1. Қоғам Төрағасы мен Басқарма мүшелері қызметінің 2023-2024 оқу жылына арналған түйінді көрсеткіштерінің карталарын бекіту туралы: 2, Қоғам Төрағасының және Басқарма мүшелерінің 2022 жылғы қызметінің түйінді көрсеткіштері картасының есебі; 3. Қоғам Басқарма Төрағасы-Ректорының және Басқарма Мүшелерінің еңбегіне ақы төлеудің кейбір мәселелері; 4. Қоғамның 2023 жылға арналған қаржылық есептілігінің аудиті үшін аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау туралы 5. 2023-2024 оқу жылына студенттерді қабылдау жөніндегі Қоғамның қабылдау комиссиясының жұмысы туралы есепті қарау туралы; 6. Бекіту туралы: 1) «Азаматтық авиация академиясы» АҚ Басқармасының қызметін бағалау туралы ережеге өзгерістер енгізу: 2) «Азаматтық авиация академиясы» АҚ Корпоративтік хатшысы туралы ережеге толықтырулар енгізілсін. |
| Директорлар кеңесі отырысының хаттамасының № және күні, отырыстың нысаны | Отырысқа қатысқан директорлар кеңесінің мүшелері | Қаралған мәселелер |
|
2023 жылғы 19 желтоқсандағы №06-2023 хаттамасы, күндізгі отырысы |
1. Тойбаев Адлет Жүнісович; |
1. Қоғамның Директорлар кеңесінің 2024 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы; 2. Комплаенс-офицердің 2023 жылғы II жартыжылдықтағы қызметі туралы есепті бекіту туралы. Азаматтық авиация академиясы АҚ-ның сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі 2024 жылға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту туралы; 3. Директорлар кеңесінің 2022-2023 жылдардағы жұмыс жоспарының орындалуы туралы корпоративтік хатшының есебін бекіту туралы Қоғамның Корпоративтік хатшыларына 2022-2023 жылдар үшін сыйақы төлеу туралы мәселені қарау; 4. Қоғамның Директорлар Кеңесінің шешімімен бекітілген 2022-2026 жылдарға арналған даму жоспарына (2024 жылға жоспарланған кезең) жыл сайынғы нақтылауды бекіту туралы (2021 жылғы 30 қарашадағы № 05-2021 хаттама) "; 5.06 2023 жылға Қоғамның штат санының өзгеруі. |