| Жиналыс Хаттамасының № және күні, отырыстың нысаны |
Акционерлер | Қаралған мәселелер |
| 2020 жылғы 22 шілдедегі № 01-2020 хаттамасы, Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы |
1. Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі; 2. Алдамжаров Қазбек Бахитович. |
1. Қоғамның 2019 жылға аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау туралы. 2. Қоғамның 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. 3. Қоғамның 2019 жылғы таза кірісін шамамен 1 бөлу және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері. 4. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің шағымдары және оларды қарау нәтижелері туралы мәселені қарау. 5. Тәуелсіз директорларға сыйақы төлеу және/немесе шығыстарды өтеу туралы ережені бекіту туралы. 6. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау, Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау және тәуелсіз директорларға сыйақы мен шығыстарды өтеу мөлшерін анықтау туралы. |