| Директорлар кеңесі отырысы хаттамасының № және күні, отырыс нысаны | Отырысқа қатысқан комитет мүшелері | Қаралған мәселелер |
|
2022 жылғы 27 сәуірдегі №01-2022 |
1. Арсланова Зарина Фуатовна, тәуелсіз директор - Комитет төрағасы Приглашенные лица: |
1) Аудиторлық ұйымды анықтау туралы 2021 жылғы аудит; 2) Қоғамның есеп саясатын бекіту туралы; 3) Қоғамның салық саясатын бекiту туралы. |
| Директорлар кеңесі отырысы хаттамасының № және күні, отырыс нысаны | Отырысқа қатысқан комитет мүшелері | Қаралған мәселелер |
|
2022 жылғы 12 мамырдағы №01-2022
|
1. Арсланова Зарина Фуатовна, тәуелсіз директор - Комитет төрағасы Приглашенные лица: |
1) Жылдық жоспарды алдын ала бекіту және сыртқы аудиторлармен 2021 жылдың қорытындылары бойынша қаржылық есептілікті Қоғам Басқармасының мүшелері; 2) Таза табысты бөлу тәртібін айқындау туралы 2021 жылға арналған қоғам және бір жай жылға есептегендегі дивиденд мөлшері Қоғамның акциясын; 3) Комплаенс-офицердің 2021 жылғы және 2022 жылдың 4 айы; 4) Комплаенс-офицердің 2022 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы жылы; 5) Қоғамның ішкі қауіпсіздік мәселелері бойынша түсініктемесін тыңдау аудитор. |